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中国人民银行南京分行网站近日公布的行政处罚信息公示表（锡银罚决字〔2023〕1-2号）显示，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（股票简称：江阴银行，股票代码：002807.SZ）存在7项违法行为：1.违反银行结算账户管理规定；2.违反反洗钱管理规定；3.违反金融消费者权益保护管理规定；4.违反金融统计业务管理规定；5.违反货币金银业务管理规定；6.违反征信业务管理规定；7.违反国库业务管理规定。人民银行无锡市中心支行对该行警告，并处罚款198.8万元。
另外，黄珍峰时任江苏江阴农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。人民银行无锡市中心支行对黄珍峰罚款6万元。
（来源： 中国经济网）
关键词：
江阴银行7宗违法被罚198.8万 违反反洗钱管理规定等
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